{"id":28624,"date":"2021-08-21T11:14:47","date_gmt":"2021-08-21T15:14:47","guid":{"rendered":"https:\/\/antilla-martinique.com\/?p=28624"},"modified":"2021-08-21T11:14:47","modified_gmt":"2021-08-21T15:14:47","slug":"lue-proposera-un-chien-de-garde-pour-lutter-contre-les-echecs-de-la-lutte-contre-le-blanchiment-dargent-reveles-par-les-fichiers-fincen","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/antilla-martinique.com\/en\/lue-proposera-un-chien-de-garde-pour-lutter-contre-les-echecs-de-la-lutte-contre-le-blanchiment-dargent-reveles-par-les-fichiers-fincen\/","title":{"rendered":"The EU will propose a watchdog to address the shortcomings in the fight against money laundering revealed by the FinCEN files"},"content":{"rendered":"
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Un projet de la Commission europ\u00e9enne divulgu\u00e9 indique qu’il est urgent d’harmoniser les r\u00e8gles du bloc pour rem\u00e9dier aux d\u00e9faillances qui ont fait de la r\u00e9gion un centre de criminalit\u00e9 financi\u00e8re.<\/p>\n<\/div>\n

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By Scilla Alecci<\/a><\/div>\n
Image\u00a0: Parlement europ\u00e9en (CC-BY-4.0)<\/span><\/div>\n
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Sous la pression d’agir apr\u00e8s une s\u00e9rie de scandales bancaires impliquant des milliards de dollars de transactions illicites, l’Union europ\u00e9enne a un plan pour renforcer son syst\u00e8me de lutte contre le blanchiment d’argent en cr\u00e9ant une agence consacr\u00e9e \u00e0 la lutte contre les crimes financiers et un r\u00e8glement unifi\u00e9 pour ses \u00c9tats membres .<\/p>\n

La proposition comprend des r\u00e8gles uniformes dans tout le bloc, une agence au niveau de l’UE qui peut imposer des amendes totalisant des millions de dollars, et de nouvelles r\u00e9glementations ciblant les fournisseurs de crypto-actifs, selon un projet examin\u00e9<\/a> par plusieurs organes de presse. La Commission europ\u00e9enne finalisera la proposition d’ici la fin juillet qui, si elle est approuv\u00e9e par le Parlement europ\u00e9en et les \u00c9tats membres, entrera en vigueur en 2024.<\/p>\n

\u00ab\u00a0Le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le crime organis\u00e9 restent des probl\u00e8mes importants qui doivent \u00eatre trait\u00e9s au niveau de l’Union\u00a0\u00bb, indique le document de la Commission.<\/p>\n

L’ann\u00e9e derni\u00e8re, le Consortium international des journalistes d’investigation a r\u00e9v\u00e9l\u00e9 que certaines des plus grandes banques<\/a> du monde avaient permis \u00e0 des milliers de milliards de dollars d’argent contamin\u00e9 de circuler<\/a> librement dans le syst\u00e8me financier mondial.<\/p>\n

Sur la base de plus de 2 100 rapports secrets d\u00e9pos\u00e9s par des banques aupr\u00e8s du Tr\u00e9sor am\u00e9ricain et obtenus par BuzzFeed News, FinCEN Files a<\/a> document\u00e9 comment les groupes mafieux, les financiers du terrorisme, les trafiquants d’armes et les briseurs de sanctions ont pu transf\u00e9rer de l’argent via des institutions financi\u00e8res internationales sans trop de surveillance. Les l\u00e9gislateurs<\/a> europ\u00e9ens ont appel\u00e9 \u00e0 une approche plus coordonn\u00e9e<\/a> de la lutte contre le blanchiment d’argent \u00e0 la suite de l’enqu\u00eate.<\/p>\n

Dans l’Union europ\u00e9enne, les 27 \u00c9tats membres ont la responsabilit\u00e9 principale de superviser et d’appliquer les lois anti-blanchiment, et certains pays ont mis du temps \u00e0 mettre en \u0153uvre des r\u00e8gles plus strictes. \u00ab\u00a0C’est un fromage suisse, plein de trous\u00a0\u00bb, a d\u00e9clar\u00e9<\/a> un membre du Parlement europ\u00e9en lors d’un d\u00e9bat sur les FinCENFiles. Des lacunes avaient d\u00e9j\u00e0 \u00e9t\u00e9 r\u00e9v\u00e9l\u00e9es dans un rapport de<\/a> 2019 de la commission.<\/p>\n

L’un des objectifs de la nouvelle agence est de s’assurer que les pays appliquent la loi de mani\u00e8re uniforme, selon Steve Ryan, un responsable du d\u00e9partement de la commission responsable des politiques bancaires et financi\u00e8res. Il a pris la parole lors d’un \u00e9v\u00e9nement en<\/a> ligne organis\u00e9 en juin par Accountancy Europe<\/a> , un groupe qui repr\u00e9sente les comptables et les auditeurs.<\/p>\n

\u00ab\u00a0Nous voulons que cette divergence et ces liens faibles prennent fin\u00a0\u00bb, a d\u00e9clar\u00e9 Ryan.<\/p>\n

L’Autorit\u00e9 anti-blanchiment de l’UE aura plusieurs r\u00f4les : elle supervisera les entit\u00e9s financi\u00e8res transfrontali\u00e8res, coordonnera et assistera les unit\u00e9s nationales de renseignement financier et donnera des conseils politiques \u00e0 la commission.<\/p>\n

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Ces propositions, dont la mise en \u0153uvre pourrait prendre des ann\u00e9es, interviennent apr\u00e8s plusieurs scandales majeurs qui ont terni la r\u00e9putation de l’UE en mettant en lumi\u00e8re les insuffisances de son syst\u00e8me de lutte contre le blanchiment d’argent.<\/span><\/h2>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/article>\n<\/div>\n<\/div>\n

A audit<\/a> r\u00e9cent de la Cour des comptes europ\u00e9enne a r\u00e9v\u00e9l\u00e9 \u00ab une fragmentation institutionnelle et une mauvaise coordination au niveau de l’UE \u00bb.<\/p>\n

En 2018, c’est le Tr\u00e9sor am\u00e9ricain qui a pris des mesures contre la banque ABLV,<\/a>all\u00e9guant que le pr\u00eateur letton avait facilit\u00e9 des op\u00e9rations \u00ab\u00a0li\u00e9es au programme d’armement de la Cor\u00e9e du Nord et \u00e0 la corruption li\u00e9e \u00e0 la Russie et \u00e0 l’Ukraine\u00a0\u00bb. L’autorit\u00e9 am\u00e9ricaine a utilis\u00e9 sa comp\u00e9tence sur les transactions en dollars pour agir contre le pr\u00eateur europ\u00e9en.<\/p>\n

La m\u00eame ann\u00e9e, la Danske Bank, la plus grande banque du Danemark, a admis que sa succursale estonienne avait transf\u00e9r\u00e9 plus de 230 milliards<\/a> from dollars<\/a> de Russie et d’autres anciens \u00c9tats sovi\u00e9tiques et qu’une grande partie de cet argent \u00e9tait soup\u00e7onn\u00e9e d’\u00eatre d’origine ill\u00e9gale.<\/p>\n

The<\/a> banques su\u00e9doises<\/a> and finlandaises<\/a> ont \u00e9galement \u00e9t\u00e9 m\u00eal\u00e9es \u00e0 des scandales de blanchiment d’argent.<\/p>\n

Karel Lannoo, directeur g\u00e9n\u00e9ral du Center for European Policy Studies, un groupe de r\u00e9flexion \u00e0 Bruxelles, a d\u00e9clar\u00e9 qu’un r\u00e8glement unifi\u00e9, plut\u00f4t qu’une agence de l’UE aux pouvoirs limit\u00e9s, pourrait avoir un impact plus concret sur la lutte du bloc contre le blanchiment d’argent, un crime capable de \u00ab saper la soci\u00e9t\u00e9 civile \u00bb.<\/p>\n

\u00ab Je veux juste chasser de l’esprit des gens l’illusion que l’agence r\u00e9soudra le probl\u00e8me \u00bb, a-t-il d\u00e9clar\u00e9 \u00e0 l’ICIJ lors d’un entretien t\u00e9l\u00e9phonique.<\/p>\n

Lannoo, qui a co-\u00e9crit un r\u00e9cent rapport<\/a> sur le syst\u00e8me de lutte contre le blanchiment d’argent de l’UE, a d\u00e9clar\u00e9 qu’il \u00e9tait crucial que les \u00c9tats membres se r\u00e9f\u00e8rent \u00e0 un ensemble commun de r\u00e8gles, comme un mod\u00e8le convenu pour les banques qui d\u00e9posent des rapports d’activit\u00e9 suspecte aupr\u00e8s des autorit\u00e9s locales ; application plus rigoureuse des registres de propri\u00e9t\u00e9 des entreprises; et une d\u00e9finition unique du blanchiment d’argent.<\/p>\n

La collecte de donn\u00e9es pour \u00e9valuer l’ampleur du probl\u00e8me ainsi que l’efficacit\u00e9 de l’application de la loi \u00e9tait \u00e9galement d’une importance primordiale, a d\u00e9clar\u00e9 Lannoo, qui esp\u00e8re que le nouveau plan de l’UE conduira \u00e0 un syst\u00e8me unifi\u00e9 plus similaire \u00e0 celui existant aux \u00c9tats-Unis.<\/p>\n

Le mois dernier, le Financial Crimes Enforcement Network des \u00c9tats-Unis a publi\u00e9<\/a> pour la premi\u00e8re fois un ensemble de priorit\u00e9s, ou \u00ab\u00a0une des principales tendances des menaces\u00a0\u00bb, qui r\u00e9giront la politique de l’agence pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.<\/p>\n

Le FinCEN devrait exiger des banques et autres institutions financi\u00e8res sous sa supervision qu’elles int\u00e8grent ces priorit\u00e9s dans leur programme de conformit\u00e9 dans les 180 jours suivant l’annonce des priorit\u00e9s.<\/p>\n

La liste des \u00ab\u00a0menaces\u00a0\u00bb comprend la corruption, le financement du terrorisme \u00e9tranger et national et la cybercriminalit\u00e9, et sera mise \u00e0 jour au moins une fois tous les quatre ans, a indiqu\u00e9 l’agence dans un communiqu\u00e9.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n