{"id":86845,"date":"2026-02-24T15:14:43","date_gmt":"2026-02-24T19:14:43","guid":{"rendered":"https:\/\/antilla-martinique.com\/?p=86845"},"modified":"2026-02-24T15:14:43","modified_gmt":"2026-02-24T19:14:43","slug":"lautorite-monetaire-a-intensifie-ses-inspections-en-matiere-de-blanchiment-dargent-en-2024","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/antilla-martinique.com\/en\/lautorite-monetaire-a-intensifie-ses-inspections-en-matiere-de-blanchiment-dargent-en-2024\/","title":{"rendered":"The Monetary Authority stepped up its anti-money laundering inspections in 2024."},"content":{"rendered":"
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Caribbean compass<\/h1>\n
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Par<\/span><\/div>\n

James McKeigue<\/span><\/a><\/p>\n

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L\u2019Autorit\u00e9 mon\u00e9taire des \u00eeles Ca\u00efmans vient de publier le <\/span>rapport d\u2019activit\u00e9 AML\/CFT 2024<\/span><\/a> , qui d\u00e9taille les efforts d\u00e9ploy\u00e9s par l\u2019autorit\u00e9 pour pr\u00e9venir le blanchiment d\u2019argent et lutter contre le financement du terrorisme.<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n

Le rapport fait \u00e9tat d’une augmentation des inspections anti-blanchiment d’argent en 2024, les donn\u00e9es sugg\u00e9rant une hausse des taux de conformit\u00e9 dans la juridiction.<\/span><\/p>\n

L’organisme de r\u00e9glementation a effectu\u00e9 83 inspections sur place en 2024, soit une augmentation de 28 % par rapport aux 65 inspections r\u00e9alis\u00e9es en 2023. On a \u00e9galement constat\u00e9 une augmentation des inspections de suivi, avec 15 en 2024, contre cinq en 2023.<\/span><\/p>\n

Mais malgr\u00e9 le renforcement des inspections de l’autorit\u00e9 mon\u00e9taire, les r\u00e9sultats sugg\u00e8rent que les entreprises r\u00e9glement\u00e9es dans cette juridiction \u00e9taient plus conformes en 2024 qu’en 2023.<\/span><\/p>\n

Les inspections de la CIMA ont donn\u00e9 lieu \u00e0 367 exigences suite \u00e0 la constatation de carences, soit moins que les 454 exigences totales \u00e9mises en 2023. On a \u00e9galement constat\u00e9 une diminution des \u00ab\u00a0Points n\u00e9cessitant une attention imm\u00e9diate\u00a0\u00bb, avec seulement 324 cas en 2024 contre 446 en 2023. En cons\u00e9quence, la part des entreprises inspect\u00e9es ayant fait l’objet de sanctions et de carences est pass\u00e9e de 65\u00a0% \u00e0 49\u00a0%.<\/span><\/p>\n

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– Publicit\u00e9 –<\/span><\/span><\/p>\n

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\"Liquidation<\/a><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

Renforcement des forces de l’ordre<\/span><\/h2>\n

L\u2019application des r\u00e8gles de lutte contre le blanchiment d\u2019argent est un crit\u00e8re essentiel utilis\u00e9 par le Groupe d\u2019action financi\u00e8re (GAFI) pour \u00e9valuer les juridictions. Si les \u00eeles Ca\u00efmans ont \u00e9t\u00e9 plac\u00e9es sur la \u00ab\u00a0liste grise\u00a0\u00bb du GAFI, c\u2019est notamment en raison du <\/span>manque per\u00e7u d\u2019enqu\u00eates et de poursuites<\/span><\/a> .<\/span><\/p>\n

L\u2019autorit\u00e9 mon\u00e9taire a men\u00e9 21 actions coercitives en 2024, dont quatre en mati\u00e8re de lutte contre le blanchiment d\u2019argent. Au cours de l\u2019ann\u00e9e, elle a r\u00e9voqu\u00e9 une licence de courtage et a d\u00e9pos\u00e9 une demande de liquidation \u00e0 l\u2019encontre du m\u00eame titulaire. Elle a \u00e9galement enqu\u00eat\u00e9 sur deux titulaires de licence et un d\u00e9clarant pour infractions \u00e0 la r\u00e9glementation anti-blanchiment.<\/span><\/p>\n

\u00ab La CIMA continuera de prendre des mesures fermes et rapides lorsqu\u2019elle constatera que les entit\u00e9s r\u00e9glement\u00e9es ne respectent pas les normes requises par le [R\u00e8glement anti-blanchiment d\u2019argent], y compris le recours \u00e0 des mesures coercitives lorsque cela est appropri\u00e9 et proportionn\u00e9 \u00bb, indique le rapport.<\/span><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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