Par Quinn St. Juste
Le gouvernement de Sainte-Lucie a décidé de révoquer la citoyenneté de Junjie Su, anciennement connu sous le nom de Haijin Su, à la suite d’accusations de blanchiment d’argent.
Homme d’affaires chinois, Su a été impliqué dans des controverses financières et juridiques. Il a été arrêté à Singapour et condamné à 14 mois de prison pour sa participation à la plus grande affaire de blanchiment d’argent de l’histoire du pays.
Son nom est apparu dans le cadre d’enquêtes sur des opérations de blanchiment d’argent impliquant des fonds liés au Programme de citoyenneté par investissement (CIP) de Sainte-Lucie. Il aurait utilisé ses activités commerciales pour blanchir de l’argent via des réseaux financiers complexes.
Bien que le montant exact de l’investissement de Su dans le cadre du CIP n’ait pas été rendu public, son implication a été examinée de près en raison des allégations de blanchiment d’argent et d’autres activités illégales, soulevant des questions sur l’efficacité des processus de diligence raisonnable du programme.
Application de la loi et révocation
Le gouvernement a invoqué les sections 38(1)(c) et 39 de la Citizenship by Investment Act, Cap. 1.20, qui stipulent que la citoyenneté peut être révoquée si le titulaire porte atteinte à la réputation de Sainte-Lucie. La décision a été publiée dans le Government Gazette en date du 14 novembre.
Lors d’un point de presse tenu avant le Conseil des ministres lundi, le ministre de l’Investissement, Dr. Ernest Hilaire, a précisé que l’administration actuelle n’avait pas approuvé la demande de citoyenneté de M. Su. Cependant, il a estimé que la révocation de son passeport était dans l’intérêt national.
« Il a obtenu la citoyenneté en 2018, avant l’arrivée de cette administration. Il aurait suivi le processus. Je dois encore identifier l’entreprise chargée de la diligence raisonnable dans son dossier, mais oui, il a bien suivi le processus. Nous ne procédons pas au remboursement car la loi stipule que toute personne agissant de cette manière s’expose à la révocation de sa citoyenneté », a déclaré Hilaire.
Transparence et confidentialité
Interrogé sur la nécessité de rendre publics les détails des investissements pour des raisons de transparence, Dr. Hilaire a réaffirmé son opposition à cette pratique. « Nous ne croyons pas que des informations commerciales privées et confidentielles devraient être divulguées au public, et certainement pas sans l’autorisation de l’investisseur. »
Impact sur la région
Cette affaire met en lumière les préoccupations persistantes concernant les programmes de citoyenneté par investissement, non seulement à Sainte-Lucie mais aussi dans toute la région.
