Plusieurs organisations de lutte contre la corruption et de justice fiscale basées au Royaume-Uni ont critiqué Anguilla pour avoir manqué une « date limite critique » pour l’introduction d’un registre public de propriété effective.

Dans une déclaration commune, ils ont déclaré que trois autres territoires clés d’outre-mer du Royaume-Uni – les Bermudes, les îles Vierges britanniques et les îles Turques-et-Caïques – n’ont pas non plus respecté la date de mise en œuvre de fin juin.

Le manque d’accès aux données de l’entreprise « sape la crédibilité du Royaume-Uni en matière de lutte contre la corruption, nuit à notre économie, affaiblit notre sécurité nationale et alimente l’injustice mondiale », peut-on lire dans le communiqué.

Dans un article paru un jour après la date limite du 1er juillet, les groupes de surveillance ont déclaré que la « résistance continue à la transparence » des centres financiers offshore du Royaume-Uni ne peut être ignorée.

Ils ont exhorté le gouvernement britannique à « intensifier sa réponse » si un territoire d’outre-mer continue de « défier la volonté du Parlement britannique ».

« Toutes les options juridiques et constitutionnelles doivent être sur la table pour garantir que ces engagements soient pleinement respectés et sans plus tarder », indique le communiqué.

Engagement envers le Royaume-Uni

Les registres de propriété effective sont des listes officielles indiquant qui possède et contrôle les entreprises, visant à aider à prévenir le blanchiment d’argent, l’évasion fiscale et d’autres crimes financiers.

Tous les territoires d’outre-mer du Royaume-Uni dotés de centres financiers se sont engagés à rendre leurs registres accessibles au public en 2020, suite à une modification de la loi sur les sanctions et la lutte contre le blanchiment d’argent (2018).

Le Royaume-Uni s’attendait à ce que les registres soient opérationnels d’ici la fin de 2023. Cependant, la date limite est arrivée et passée.

Lors du  Conseil ministériel conjoint de novembre 2024 , Anguilla, les Bermudes, les îles Vierges britanniques, les îles Caïmans et les îles Turques-et-Caïques se sont à nouveau engagés à donner accès à leurs registres.

Cette fois, ils ont déclaré que les registres seraient mis à la disposition de ceux qui pourraient démontrer un intérêt légitime à lutter contre le blanchiment d’argent et ses infractions sous-jacentes – une approche adoptée par l’UE.

Ils ont tous convenu de mettre en place une législation d’ici avril 2025 et de mettre en œuvre les registres d’ici fin juin.

Délai manqué

Selon le communiqué de l’organisme de surveillance, seuls Gibraltar et Montserrat ont pleinement respecté le délai et introduit des registres de propriété effective accessibles au public en 2020 et 2024.

Les îles Caïmans ont lancé un registre en février 2025, mais les groupes ont déclaré qu’il était insuffisant, car il ne permettait pas un accès « significatif et répété » aux journalistes, aux organisations de la société civile et aux universitaires.

Après la publication de la lettre, les groupes de transparence ont appris que les TCI et Sainte-Hélène avaient également tous deux lancé des registres d’accès aux intérêts légitimes des propriétaires effectifs le 30 juin.

Entre-temps, le gouvernement d’Anguilla a adopté la législation primaire requise pour un registre, mais elle est toujours en cours de mise en œuvre.

S’exprimant devant le Parlement britannique le 3 juillet, Stephen Doughty, ministre britannique chargé des territoires d’outre-mer, a déclaré qu’Anguilla progressait vers l’achèvement des travaux plus tard ce trimestre (de juillet à septembre).

« Nous restons en contact étroit pour garantir une livraison rapide. Je me réjouis des discussions que j’ai eues avec le nouveau premier ministre Richardson Hodge », a-t-il déclaré.

Menace pour le Royaume-Uni

Le groupe a déclaré que sans action, « l’argent sale continuera de circuler par la porte dérobée du Royaume-Uni », permettant aux gangs du crime organisé et aux blanchisseurs d’argent de cacher leur richesse, d’échapper aux sanctions et de nuire à l’économie.

« L’inaction entraînera également des abus fiscaux et des flux financiers illicites qui continueront de nuire de manière disproportionnée aux pays à faible revenu du Sud », ajoute le communiqué.

Les organisations de transparence ont déclaré que pour soutenir d’éventuelles mesures disciplinaires supplémentaires, le gouvernement britannique devrait définir clairement ce qui constitue un accès significatif.

Cela devrait inclure des données de propriété précises et opportunes, un large accès pour les principaux groupes d’intérêt public et de solides protections juridiques pour ceux qui utilisent les informations pour lutter contre la criminalité financière, a-t-il déclaré.

La déclaration a été signée par la Coalition britannique contre la corruption, Transparency International UK, Finance Innovation Lab, International Lawyers Project, Spotlight on Corruption, The Fair Tax Foundation, Christian Aid et Tax Justice UK.

Anguilla Focus a contacté le ministère des Finances et attend de plus amples informations.