Par James Whittaker et Norma Connolly

La dernière version de ce que l’on appelle désormais les « dossiers Epstein » contient plus de 1 000 mentions des îles Caïmans, bien qu’il n’existe aucune preuve de liens avec les activités criminelles du célèbre délinquant sexuel.

D’après ses propres dires, exprimés dans des courriels expurgés et publiés par le département de la Justice américain au début du mois, le financier milliardaire Jeffrey Epstein n’a jamais passé beaucoup de temps aux îles Caïmans. L’un de ses avions semble toutefois y avoir été immatriculé, et il semble y avoir transité.

Les îles Caïmans sont mentionnées à quelques reprises directement par Epstein et ses associés dans les documents fortement expurgés, principalement en lien avec des transactions commerciales ou des réunions, avec peu de détails non expurgés, ce qui rend difficile d’en discerner la signification ou le contexte.

La plupart des références non expurgées dans les documents publiés concernent des adresses d’entreprises internationales ayant un établissement fiscal aux îles Caïmans, figurant dans des signatures de fax et de courriel ou dans des documents d’entreprise. On y trouve plusieurs autres liens matériels avec les îles, mais rien qui suggère que les correspondants basés aux îles Caïmans aient eu connaissance de ses activités illégales ou y aient été complices –

Les crimes d’Epstein et ses liens avec des personnalités importantes

Epstein a été inculpé au niveau fédéral pour trafic sexuel de mineures en Floride et à New York, mais est décédé dans sa cellule en 2019 avant son procès. Sa mort par pendaison a été considérée comme un suicide.
Avant ces inculpations fédérales, la police de Floride avait ouvert une enquête en 2005 concernant des contacts sexuels illégaux entre Epstein et des jeunes filles mineures, dont certaines âgées de seulement 14 ans. Epstein a ensuite été reconnu coupable d’incitation à la prostitution de mineure et de sollicitation de prostituée en 2008.

Partageant son temps entre les États-Unis et les îles Vierges américaines, où il possédait une île, il cultivait un vaste cercle social composé de personnalités de premier plan, dont le président américain Donald Trump, l’ancien président américain Bill Clinton et un ancien héritier du trône britannique, le prince Andrew, désormais connu sous le nom d’Andrew Mountbatten Windsor après avoir été déchu de ses titres royaux.

L’ancien prince a été arrêté par la police britannique le jeudi 19 février, suite à la découverte de nouveaux éléments de preuve dans les dossiers Epstein. Le roi Charles a publié un bref communiqué exprimant son soutien à l’enquête visant son frère, déclarant : « La justice doit suivre son cours. »

Depuis la mort d’Epstein, les autorités américaines subissent des pressions pour publier les détails de leur enquête et tout lien éventuel avec d’autres personnalités de premier plan qui auraient pu être complices de ses activités.

La loi Epstein sur la transparence a contraint le ministère américain de la Justice à publier trois millions de pages supplémentaires de courriels, de télécopies et d’autres documents, en plus des 500 000 pages déjà publiées.

Le document publié comprend une base de données consultable sur le site web du ministère de la Justice.

Les îles Caïmans mentionnent

La recherche du terme « Cayman » dans la base de données consultable génère 1 297 résultats.

De nombreuses mentions sont des doublons, car chaque réponse à un courriel est comptabilisée comme un document supplémentaire.

Un certain nombre de fonds, de fiducies et de sociétés mentionnés dans les documents sont constitués aux îles Caïmans, ou, dans le cas d’un yacht et d’un avion qu’Epstein envisageait d’acheter ou de louer, ils étaient enregistrés aux îles Caïmans, tout comme des milliers d’aéronefs et de navires dans le monde entier.

Interrogé par courriel par son ami le Dr Peter Attia sur la possibilité d’avoir déjà séjourné aux îles Caïmans, Epstein a simplement répondu : « Non. » Ce à quoi Attia a répliqué, faisant apparemment référence à Little St. James, l’île d’Epstein : « Rien à voir avec LSJ, j’imagine. »

Les documents indiquent également qu’Epstein transitait parfois par les îles Caïmans lors de ses vols privés entre Saint-Thomas et New York. Les horaires d’atterrissage sont précisés dans plusieurs courriels échangés entre Epstein et son pilote, Larry Visoski. Par exemple, dans un courriel daté du 11 décembre 2013, Visoski écrivait qu’il faudrait deux heures et vingt minutes pour voler de Saint-Thomas à Grand Cayman, puis trois heures et dix minutes pour rejoindre New York, « si j’obtiens l’autorisation de survoler Cuba ».

Bien qu’il n’ait peut-être pas visité le territoire, Epstein semble s’en être approché de très près. Dans un autre message figurant dans les dossiers, il a écrit à une connaissance : « Je ne peux pas aller aux îles Caïmans demain. »

Références commerciales

Les îles Caïmans sont à nouveau mentionnées dans un échange de courriels entre Epstein et Barry C. Loudermilk, directeur du développement commercial chez Orion Marine Group, en septembre 2018.

Après qu’Epstein eut rencontré Loudermilk et lui eut proposé un emploi, l’homme d’affaires répondit qu’il était occupé par d’autres projets, notamment sa participation au projet de construction d’un quai de croisière à Grand Cayman.

Dans un autre courriel, le Dr Steven Victor, PDG d’IntelliCell BioSciences, a demandé à Epstein s’il était toujours influent politiquement à Saint-Thomas, dans les îles Vierges américaines. Il a écrit : « J’ai besoin d’un siège social offshore pour ma thérapie cellulaire. Il me faut un gouvernement favorable, et cela augmentera les revenus de l’île et de l’hôpital. Il existe déjà des sites à Grand Cayman (deux fois), en République dominicaine et à Panama City… tous très performants, et ma technologie est bien meilleure. Tenez-moi au courant, je vous enverrai des informations. »

Epstein a répondu que Saint-Thomas était une juridiction des États-Unis et a dit à Victor que les îles Vierges britanniques, Cuba, Saint-Kitts ou la Dominique « valaient le coup ».

Dart est également mentionné à quelques reprises.

Dans un courriel daté du 10 novembre 2015, Richard Kahn, de HBRK Associates Inc., a envoyé à Epstein un lien vers un article de Bloomberg Business intitulé « Le milliardaire Dart se réinvente en magnat de l’immobilier aux îles Caïmans ». Aucune réponse à ce courriel ne figure dans les archives du ministère de la Justice.

Une deuxième mention de Dart dans les dossiers figure dans un fax non daté, apparemment envoyé par Bill Sullivan de Dart Management à un destinataire dont le nom est masqué, qui donne des indications pour se rendre à une propriété de Dart sur West Bay Road – ce qui ferait référence à l’hôtel Coral Caymanian, aujourd’hui démoli, où Dart avait de petits bureaux avant de déménager à Camana Bay.

Allégation d’enregistrements envoyés à un avocat des îles Caïmans

L’une des références les plus curieuses et les plus scabreuses que contiennent les dossiers provient d’une note de service du FBI datée du 21 juin.

Le document relate les allégations non vérifiées d’un appelant selon lesquelles des orgies impliquant des mineurs auraient eu lieu sur un terrain de golf appartenant à Trump et que des victimes y auraient été enterrées. L’appelant a indiqué que ces allégations non fondées avaient été enregistrées et transmises à un avocat aux îles Caïmans, d’après la note. Une autre allégation non vérifiée, figurant dans le même communiqué, a déclenché une enquête afin de déterminer si les restes de deux femmes auraient été enterrés près du ranch Zorro d’Epstein, au Nouveau-Mexique. Cette information n’a toutefois pas été confirmée par les autorités.

Références régulières à la réglementation offshore

La plupart des références apparaissent dans des clauses standard relatives à la législation et à la réglementation fiscales de l’île, figurant dans les documents constitutifs des fonds multijuridictionnels ou dans les adresses des banques. Les îles Caïmans sont également mentionnées dans les CV des administrateurs et des gestionnaires de fonds.

Il existe également des courriels échangés entre Epstein et ses associés qui font référence à la réglementation des îles Caïmans en matière d’aéronefs, de transport maritime et de fonds, en comparaison avec d’autres juridictions.

D’autres allusions plus informelles à des vacances aux îles Caïmans apparaissent dans la correspondance. Après le passage de l’ouragan Maria sur les îles Vierges américaines en septembre 2017, l’ami d’Epstein, Jonathan Farkas, lui envoie un message : « Les îles Caïmans, dévastées il y a 12 ans, sont maintenant en plein essor. »

Epstein recevait parfois des articles sur les îles Caïmans, notamment la fameuse référence de l’ancien président américain Barack Obama à Ugland House, qui abritait des milliers de sociétés.

D’autres centres offshore apparaissent également fréquemment, notamment les Bermudes (967 résultats), les îles Vierges britanniques (1 291) et Hong Kong (4 078).