Par le présent avis, les actionnaires de la Société « COFIDOM » sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 19 juin 2024 à 10 heures, dans la salle de réunion de M. G. AUDIT SARL Imm. Notex, Lot. La Plaine – Petit Manoir 97232 Le Lamentin, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport du conseil d’administration sur l’exercice clos le 31 décembre 2023 ;
- Lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l’exercice clos le
 31 décembre 2023 ;
- Examen et approbation de ces rapports et des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2023 ;
- Examen et approbation du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les opérations visées aux articles L. 225–38 et suivants du Code de commerce de l’exercice clos le 31 décembre 2023 ; 
- Quitus au Conseil d’administration et décharge au commissaire aux comptes ;
- Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2023 ;
- Nomination et renouvellement d’administrateurs s’il y a lieu ;
- Pouvoirs pour les formalités de publicité ;
- Questions diverses.
Les propriétaires d’actions nominatives justifiant d’une inscription de titres à leur nom dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, au jour de l’assemblée générale, seront admis à l’assemblée sur simple justification de leur identité.
Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, peut assister personnellement à cette assemblée ou s’y faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint ou par son partenaire pacsé. Des pouvoirs sont à la disposition des actionnaires dans les locaux du siège social. La formule de procuration pourra être retournée signée par mail à l’adresse suivante : phdl459@gmail.com.
Tout actionnaire peut voter par correspondance. Un formulaire de vote par correspondance et ses annexes sera remis ou adressé aux frais de la société, à tout actionnaire qui en fait la demande par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par mail à l’adresse ci-dessus indiquée.
Le formulaire de vote par correspondance signé pourra être retourné par mail à cette même adresse.
Les demandes de formulaire déposées ou reçues au siège social après le 15 juin 2024 ne seront plus satisfaites.
Il est rappelé que le vote par correspondance est exclusif du vote par procuration, et réciproquement.
Le Conseil d’administration