SA au capital de 291 368 €
Siège : Habitation La Montagne 97250 Saint Pierre
303 160 550 RCS FORT DE FRANCE
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AVIS DE CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 21 JUIN 2024
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Par le présent avis, les actionnaires de la Société « EXPLOITATIONS AGRICOLES DE LA BASSE POINTE » sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle le 21 juin 2024 à 11 heures, au siège social, à l’effet de délibérer sur l’;ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport du conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise ;
- Lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2023
- Examen et approbation de ces rapports et des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2023
- Quitus au Conseil d’administration et au Directeur général, et décharge au commissaire aux comptes
- Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les opérations visées aux articles L. 225–38 et suivants du Code de commerce ; Approbation de ces conventions
- Ratification, s’il y a lieu, de conventions visées aux articles L. 225–38 et suivants du Code de commerce (article L. 225–42 du Code de commerce)
- Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2023
- Questions diverses
- Pouvoirs
Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, peut assister personnellement à cette assemblée ou s’y faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint ou par son partenaire pacsé. La formule de procuration pourra être retournée signée par mail à l’adresse suivante : b.havenel@montagnepelee.fr.
Les propriétaires d’actions nominatives justifiant d’une inscription de titres à leur nom dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société au plus tard deux jours avant la date de la réunion de l’assemblée générale, seront admis à l’assemblée sur simple justification de leur identité.
Des pouvoirs sont à la disposition des actionnaires dans les locaux du siège social.
Tout actionnaire peut voter par correspondance. Un formulaire de vote par correspondance et ses annexes sera remis ou adressé, aux frais de la société, à tout actionnaire qui en fait la demande par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par mail à l’adresse ci-dessus indiquée. Le formulaire de vote par correspondance signé pourra être retourné par mail à l’adresse ci-dessus indiquée. Les demandes de formulaire déposées ou reçues au siège social après le 18 juin 2024 ne seront plus satisfaites.
Il est rappelé que le vote par correspondance est exclusif du vote par procuration, et réciproquement.
Le Conseil d’administration