Le rapport fait état d’une augmentation des inspections anti-blanchiment d’argent en 2024, les données suggérant une hausse des taux de conformité dans la juridiction.

L’organisme de réglementation a effectué 83 inspections sur place en 2024, soit une augmentation de 28 % par rapport aux 65 inspections réalisées en 2023. On a également constaté une augmentation des inspections de suivi, avec 15 en 2024, contre cinq en 2023.

Mais malgré le renforcement des inspections de l’autorité monétaire, les résultats suggèrent que les entreprises réglementées dans cette juridiction étaient plus conformes en 2024 qu’en 2023.

Les inspections de la CIMA ont donné lieu à 367 exigences suite à la constatation de carences, soit moins que les 454 exigences totales émises en 2023. On a également constaté une diminution des « Points nécessitant une attention immédiate », avec seulement 324 cas en 2024 contre 446 en 2023. En conséquence, la part des entreprises inspectées ayant fait l’objet de sanctions et de carences est passée de 65 % à 49 %.

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Renforcement des forces de l’ordre

L’application des règles de lutte contre le blanchiment d’argent est un critère essentiel utilisé par le Groupe d’action financière (GAFI) pour évaluer les juridictions. Si les îles Caïmans ont été placées sur la « liste grise » du GAFI, c’est notamment en raison du manque perçu d’enquêtes et de poursuites .

L’autorité monétaire a mené 21 actions coercitives en 2024, dont quatre en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. Au cours de l’année, elle a révoqué une licence de courtage et a déposé une demande de liquidation à l’encontre du même titulaire. Elle a également enquêté sur deux titulaires de licence et un déclarant pour infractions à la réglementation anti-blanchiment.

« La CIMA continuera de prendre des mesures fermes et rapides lorsqu’elle constatera que les entités réglementées ne respectent pas les normes requises par le [Règlement anti-blanchiment d’argent], y compris le recours à des mesures coercitives lorsque cela est approprié et proportionné », indique le rapport.